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Título
Text copied to clipboard!Analista de AML
Descrição
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Estamos à procura de um Analista de AML dedicado e detalhista para se juntar à nossa equipe de conformidade financeira. O candidato ideal terá um forte entendimento das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e será responsável por monitorar transações financeiras para identificar atividades suspeitas. Este papel é crucial para garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, protegendo assim a integridade financeira da organização. O Analista de AML trabalhará em estreita colaboração com outras equipes para desenvolver e implementar políticas e procedimentos eficazes de AML. Além disso, o candidato deverá ser capaz de realizar investigações detalhadas e preparar relatórios precisos para a alta administração e autoridades reguladoras. A capacidade de se manter atualizado com as mudanças nas regulamentações e de adaptar rapidamente as práticas de conformidade é essencial. Procuramos alguém com habilidades analíticas excepcionais, atenção aos detalhes e a capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe. Se você é apaixonado por conformidade financeira e deseja fazer parte de uma equipe dinâmica, gostaríamos de ouvir de você.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Monitorar transações financeiras para identificar atividades suspeitas.
- Desenvolver e implementar políticas de AML.
- Realizar investigações detalhadas sobre possíveis violações de AML.
- Preparar relatórios para a alta administração e autoridades reguladoras.
- Colaborar com outras equipes para garantir a conformidade.
- Manter-se atualizado com as mudanças nas regulamentações de AML.
- Fornecer treinamento e orientação sobre práticas de AML.
- Participar de auditorias internas e externas.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Experiência prévia em análise de AML ou área relacionada.
- Conhecimento das regulamentações de AML e KYC.
- Habilidades analíticas e atenção aos detalhes.
- Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal.
- Capacidade de lidar com informações confidenciais.
- Conhecimento de ferramentas e softwares de monitoramento de AML.
- Formação em Finanças, Direito ou área relacionada.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Pode descrever sua experiência anterior em análise de AML?
- Como você se mantém atualizado com as mudanças nas regulamentações de AML?
- Pode dar um exemplo de uma investigação de AML que você conduziu?
- Como você lida com informações confidenciais?
- Qual é a sua abordagem para desenvolver políticas de AML eficazes?
