Text copied to clipboard!

Título

Text copied to clipboard!

Analista de AML

Descrição

Text copied to clipboard!
Estamos à procura de um Analista de AML dedicado e detalhista para se juntar à nossa equipe de conformidade financeira. O candidato ideal terá um forte entendimento das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e será responsável por monitorar transações financeiras para identificar atividades suspeitas. Este papel é crucial para garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, protegendo assim a integridade financeira da organização. O Analista de AML trabalhará em estreita colaboração com outras equipes para desenvolver e implementar políticas e procedimentos eficazes de AML. Além disso, o candidato deverá ser capaz de realizar investigações detalhadas e preparar relatórios precisos para a alta administração e autoridades reguladoras. A capacidade de se manter atualizado com as mudanças nas regulamentações e de adaptar rapidamente as práticas de conformidade é essencial. Procuramos alguém com habilidades analíticas excepcionais, atenção aos detalhes e a capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe. Se você é apaixonado por conformidade financeira e deseja fazer parte de uma equipe dinâmica, gostaríamos de ouvir de você.

Responsabilidades

Text copied to clipboard!
  • Monitorar transações financeiras para identificar atividades suspeitas.
  • Desenvolver e implementar políticas de AML.
  • Realizar investigações detalhadas sobre possíveis violações de AML.
  • Preparar relatórios para a alta administração e autoridades reguladoras.
  • Colaborar com outras equipes para garantir a conformidade.
  • Manter-se atualizado com as mudanças nas regulamentações de AML.
  • Fornecer treinamento e orientação sobre práticas de AML.
  • Participar de auditorias internas e externas.

Requisitos

Text copied to clipboard!
  • Experiência prévia em análise de AML ou área relacionada.
  • Conhecimento das regulamentações de AML e KYC.
  • Habilidades analíticas e atenção aos detalhes.
  • Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe.
  • Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal.
  • Capacidade de lidar com informações confidenciais.
  • Conhecimento de ferramentas e softwares de monitoramento de AML.
  • Formação em Finanças, Direito ou área relacionada.

Perguntas potenciais de entrevista

Text copied to clipboard!
  • Pode descrever sua experiência anterior em análise de AML?
  • Como você se mantém atualizado com as mudanças nas regulamentações de AML?
  • Pode dar um exemplo de uma investigação de AML que você conduziu?
  • Como você lida com informações confidenciais?
  • Qual é a sua abordagem para desenvolver políticas de AML eficazes?
Link copied to clipboard!